Спустя чуть более двух недель после терактов, совершенных ХАМАС 7 октября, мировые эксперты по отмыванию денег собрались в Париже, чтобы обсудить, как пресечь поступление денег к террористам.
Среди делегатов были представители Интерпола, Международного валютного фонда (МВФ), ООН и Всемирного банка. Главной темой встречи стал Ближний Восток, а Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), контролирующая усилия 40 стран по борьбе с "грязными" деньгами, не преминула подчеркнуть трудности, с которыми сталкиваются те, кто отвечает за выявление и пресечение деятельности все более сложных и непрозрачных структур и систем, используемых для сокрытия денег экстремистов.
Организация даже небольших злодеяний и взрывов террористов-смертников требует денег, а убийства такого масштаба, как 7 октября, обходятся в миллионы. И на этом фоне глобальная кампания по борьбе с незаконными денежными потоками приобретает новую актуальность.
В целом нынешняя ситуация делает борьбу с отмыванием денег все более сложной. С одной стороны, появление криптовалют усложнило задачу, позволив проводить миллионы анонимных транзакций. Число бирж, зарегистрированных в сети Bitcoin, достигло почти полумиллиона в день.
Не меньшую тревогу вызывает и растущее использование краудфандинга. Своеобразная разновидность отмывания денег, когда "чистые" деньги, пожертвованные добросовестными людьми и организациями, которые думают, что поддерживают благородные цели, все чаще используются для оплаты оружия и военного снаряжения.
Исследования FATF, о которых говорилось на встрече в Париже, свидетельствуют о том, что "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и другие террористические группировки все чаще обращаются к краудфандинговым платформам.
В то же время спецслужбы и другие органы власти делают все возможное, чтобы не отслеживать такие случаи, а FATF называет правительства, закрывающие на это глаза, и порицает страны, не принимающие достаточных мер для пресечения перетока "темных" денег к террористам и преступному миру.
На данный момент только три страны попали в "черный список": Иран, Северная Корея и Мьянма. Однако около 23 стран находятся в "сером" списке, т.е. за ними ведется усиленный контроль, а статус других стран в ближайшее время будет пересмотрен.
Однако в отношении ХАМАС все это поступления - лишь малая часть. Израильские и американские спецслужбы считают, что Иран переправляет ХАМАСу до 100 млн. долл. в год, но как быть с сотнями миллионов, направляемых в Газу ООН?
Финансируемое в основном США и Евросоюзом, "Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ" (UNRWA) фактически поддерживает ХАМАС в Газе, обеспечивая практически все основные государственные услуги на этой территории, включая образование, здравоохранение, ключевые объекты инфраструктуры и поставки продовольствия. Без UNRWA повседневная жизнь в секторе Газа, и без того отчаянная и неблагополучная, потерпела бы крах.
Официальное правительство ХАМАС не хочет и не может обеспечить эти основы жизнедеятельности, не говоря уже о развитии экономики и создании возможностей для лучшей жизни населения сектора.
Когда UNRWA было впервые создано в 1949 г. после арабо-израильской войны, оно оказывало поддержку примерно 700 тыс. перемещенных лиц, сегодня же оно обслуживает около 5,6 млн. человек, считающихся беженцами. За прошедшие годы были получены убедительные свидетельства того, что агентство подпитывает палестинский экстремизм, нанимая на работу лиц, связанных с ХАМАС, или потворствуя использованию в школах UNRWA учебников и материалов, делегитимизирующих Израиль и очерняющих евреев.
Известно также, что ХАМАС использует объекты агентства для хранения оружия, скрывает входы в туннели и перенаправляет помощь на собственные нужды.
В августе 2018 г. тогдашний президент США Дональд Трамп прекратил финансирование UNRWA, назвав его "неисправимо порочной организацией". А когда нынешний президент Джо Байден отменил это решение, Госдепартамент США предупредил о "высоком риске" того, что ХАМАС может "потенциально извлечь косвенную, непреднамеренную выгоду из американской помощи Газе". Но Байден проигнорировал это предупреждение, и помощь продолжает поступать.
Таким образом, пока МВФ, Всемирный банк, Интерпол и т.п. могут сколько угодно разводить руками по поводу скрытых грязных денег, в Газе крупнейший источник финансовой поддержки терроризма, по всей видимости, находится у всех на виду.
www.kommersant.ru
